サステナビリティ
取締役・監査役の選任について
取締役会の構成について
当社の取締役会は、取締役3名（うち社外取締役1名）で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、当社経営上の意思決定機関として、法令・定款及び取締役会規定に基づく重要事項を決断するとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。監査役の構成について
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名（うち社外監査役2名）で構成され、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会においては、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき稟議書等の重要文書の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携を取り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
取締役（社内）
| 氏名（生年月日） | 当社における担当及び重要な兼職の状況 | 出席回数 | 選任理由 |
| 千葉 知裕 (1986/7/11) |
代表取締役社長 | 21回/21回 | 公認会計士としての財務・会計の専門領域における豊富な知識・経験を活かし、当社取締役就任以降は経営管理本部長として、当社の東証マザーズ上場や、M&A業務,IR業務など当社グループの市場価値向上や管理領域での体制構築を担うとともに、2021年12月の当社代表取締役就任以降、強いリーダーシップを発揮して、当社の事業発展に尽力して参りました。このような経験・実績から、当社の一層の成長と企業価値の増大を実現するため、選任しております。 |
| 松本 将和 (1980/10/8) |
取締役会長 | 21回/21回 | 当社創業者として創業以来強いリーダーシップを発揮して、当社の事業発展に尽力してまいりました。このような経験・実績から、当社の一層の成長と企業価値の増大を実現するため、引き続き取締役として選任しております。 |
取締役（社外）
| 氏名（生年月日） | 当社における担当及び重要な兼職の状況 |
出席回数 | 選任理由 |
| 澤 博史 (1969/1/28) |
代表取締役社長 | 21回/21回 | 会社経営者としての長年にわたる豊富な経験と知識を有しており、また、コーポレート・ガバナンスに関する深い理解があり、これまでの経験を活かし、当社の経営体制の強化及び経営の透明性・客観性の向上に重要な役割を果たしております。このような経験・実績から、引き続き社外取締役として選任しております。 |
監査役（社内・社外）
| 氏名（生年月日） | 当社における担当及び重要な兼職の状況 | 監査役会 出席回数 |
取締役会 出席回数 |
選任理由 |
| 平塚 睦美 (1969/6/1) |
常勤監査役 | － | － | 司法書士の資格取得や法律事務所勤務で培った専門知識、豊富な経験に加え、上場企業及び上場企業のグループ企業で勤務した経験・知見を有しております。 このような経験・実績を生かした当社の経営全般に関する監査により、当社の企業価値向上に貢献できると判断し、監査役として選任しております。 |
| 佐藤 祐悦 (1954/7/21) |
非常勤監査役 | 14回/14回 | 21回/21回 | 他の上場企業及び上場企業のグループ会社における取締役及び監査役として培ったコーポレートガバナンスに関する豊富な知識と経験に基づき、当社の監査役として適任と判断して選任しております。 |
| 横山 隆 (1981/1/17) |
非常勤監査役 | 14回/14回 | 20回/21回 | 弁護士としての豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。また、当社との取引の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのないため、独立役員として選任しております。 |