コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめ、取引先、従業員、サービス利用者等のステークホルダーの信頼に応え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。事業活動の継続と安定的な企業価値向上のためには、監査役会制度及び執行役員制度を採用し、経営の意思決定や監督と業務執行の分離化を図り、迅速かつ効率的な経営を実現させたうえで、経営の健全性と透明性を確保することが経営上の最重要課題の一つであると捉えております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりとなります。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、取締役３名中１名を社外取締役、監査役３名中２名を社外監査役とし、社外取締役・社外監査役はいずれも経営の専門家、弁護士といった人物を招聘することで、経営の合理化と効率化、法令遵守、少数株主の保護、取締役会での高度な議論・提言による活性化、社内の重要 会議の充実、監査役会・内部監査・会計監査人の連携確保を実現すべく、現在の体制を選択しているものであります。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

企業統治の体制及びその体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置するとともに、意思決定の迅速化・効率化を図るため、業務執行については執行役員制度をしいております。また、日常的に事業を監視する役割として内部監査担当者を任命し、対応を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全 性・効率性を確保できるものと認識しております。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議を設けて おります。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。

（a）取締役会

当社の取締役会は、取締役３名（うち社外取締役１名）で構成され、毎月開催される定 時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、当社経営上の意 思決定機関として、法令・定款及び取締役会規程に基づく重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行 役員の業務執行の監督を行っております。 特に社外取締役の取締役会の運営に対する積極的な参画により、取締役会の監督 機能を強化し、より透明性の高い経営の実現と機動性の向上の両立を図っております。

（b）監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名で構成され、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会においては、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。 なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき稟議書等の重要文書 の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携を取り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

（c）会計監査人

当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

（d）経営会議

経営会議は、経営及び業務執行に関する機動的な意思決定機関として設置しております。出席者は代表取締役、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び代表取締役が必要と認めた者で構成され、原則として毎月２回開催しております。経営会議においては、経営に関する重要事項の審議及び決議等を行っております。また、常勤監査役も経営会議に参加し、経営会議の運営状況を監視しております。